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6月4日晚間，東土科技(300353)公告，公司于2025年6月4日召開第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目變更的議案》，綜合考慮當(dāng)前募投項(xiàng)目的實(shí)施情況，為充分發(fā)揮募集資金使用效果，公司同意變更部分募投項(xiàng)目內(nèi)容。
公告顯示，2023年東土科技向特定對象發(fā)行人民幣普通股(A股)81,775,700股，發(fā)行價(jià)格為10.70元/股，募集資金總額為874,999,990元，扣除總發(fā)行費(fèi)用15,177,146.89元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣859,822,843.11元。
2024年11月11日，東土科技召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于新增募集資金投資項(xiàng)目及部分募集資金投資項(xiàng)目變更的議案》，同意公司新增募投項(xiàng)目和部分募投項(xiàng)目增加投資額及內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)、實(shí)施方式和地點(diǎn)的調(diào)整。調(diào)整后，公司募集資金投資項(xiàng)目及投資金額、使用募集資金情況如下表：
截至2025年4月30日，募集資金累計(jì)投入41,114.94萬元，尚未使用的金額為47,150.78萬元(含利息及現(xiàn)金管理收益)。
(一)原募投項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)際投資情況
天準(zhǔn)科技第六屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議和2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于新增募集資金投資項(xiàng)目及部分募集資金投資項(xiàng)目變更的議案》，為加速公司工業(yè)操作系統(tǒng)及智能控制業(yè)務(wù)的快速應(yīng)用發(fā)展，公司同意新增募投項(xiàng)目及部分募投項(xiàng)目內(nèi)容變更，其中新增“泛在互聯(lián)的工業(yè)操作系統(tǒng)項(xiàng)目”，該項(xiàng)目實(shí)施主體為公司全資子公司北京光亞鴻道操作系統(tǒng)有限公司(以下簡稱“光亞鴻道”)，預(yù)計(jì)總投資13,257萬元，其中使用向特定對象發(fā)行股票的募集資金5,000萬元。
截至2025年4月30日，該項(xiàng)目累計(jì)使用募集資金0元，尚未使用的募集資金余額為5,010.04萬元(含尚未到期的理財(cái)本金、購置理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)生的投資收益及累計(jì)收到的銀行存款利息)。
(二)終止原募投項(xiàng)目的原因
鑒于公司經(jīng)營形勢的變化以及戰(zhàn)略發(fā)展的需要，公司計(jì)劃對工業(yè)操作系統(tǒng)業(yè)務(wù)及光亞鴻道股權(quán)架構(gòu)調(diào)整，并引入外部國資背景的戰(zhàn)略投資者，通過資本、市場等多維度的深度協(xié)同，推動(dòng)公司工業(yè)操作系統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)公司工業(yè)操作系統(tǒng)業(yè)務(wù)的市場競爭力和資源整合能力。借助國資的戰(zhàn)略布局和產(chǎn)業(yè)資源，光亞鴻道有望在關(guān)鍵行業(yè)和重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)I(yè)操作系統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)行深度拓展，具體應(yīng)用場景包括飛機(jī)、船舶、AI 機(jī)器人、核電、汽車電子、高端裝備制造以及新能源等。通過與不同行業(yè)的深度合作，光亞鴻道能夠深入了解各行業(yè)的特殊需求，開發(fā)出更具針對性的解決方案，進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額。
公司籌劃引入的國資戰(zhàn)略投資者投資金額基本可以滿足公司工業(yè)操作系統(tǒng)近期內(nèi)的投入要求，為提高募集資金的使用效率和效果，避免對募集資金造成不必要的占用，公司經(jīng)過審慎研究和綜合評估，擬對募集資金用途進(jìn)行再次變更。具體變更方案為：將原計(jì)劃投向“泛在互聯(lián)的工業(yè)操作系統(tǒng)項(xiàng)目”的5,000萬元募集資金，調(diào)整到“數(shù)字工廠智能控制解決方案項(xiàng)目”。此次募集資金用途的變更，旨在優(yōu)化資源配置，提升募集資金的使用效益，更好地契合公司當(dāng)前的發(fā)展需求，為公司的長期穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
據(jù)介紹，數(shù)字工廠智能控制解決方案項(xiàng)目投資額增加主要是針對工業(yè)人工智能解決方案應(yīng)用領(lǐng)域增加軟硬件投入和研發(fā)人員投入，提升生產(chǎn)過程控制智能運(yùn)行優(yōu)化與先進(jìn)控制，AI輔助操作決策，基于視覺的人員生產(chǎn)作業(yè)安全分析，多模態(tài)感知的關(guān)鍵設(shè)備預(yù)測性維護(hù)以及自適應(yīng)智能巡檢機(jī)器人系統(tǒng)。
2024年，東土科技實(shí)現(xiàn)總營業(yè)收入10.29億元，同比減少11.52%；實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤約3863萬元，同比減少85.16%；今年一季度公司凈利潤同比減虧約四成。
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